Golpe contra NNex no RN tem mais 30 suspeitos para investigar, diz polícia

Empresário Tarcísio Nóbrega de Mello Júnior e a mulher dele, a advogada Rafaela Pereira Gurgel Silva de Mello, foram presos durante a operação Binário Perfeito, no RN (Foto: Igor Jácome/G1)

O empresário Tarcísio Nóbrega de Mello Júnior e a mulher dele, a advogada Rafaela Pereira Gurgel Silva de Mello, presos na noite desta segunda-feira (14) na cidade de Currais Novos, na região Seridó do Rio Grande do Norte, são os únicos suspeitos de envolvimento no suposto esquema de fraudes que pode ter causado um prejuízo de R$ 3,5 milhões à empresa de marketing multinível NNex. O delegado Odilón Teodósio, diretor de Polícia Civil da Grande Natal, confirmou ao G1 que um grupo com cerca de 30 pessoas também estão sendo investigadas. “O casal é mentor do esquema, mas as investigações apontam que estas outras pessoas também têm algum tipo de participação. Inclusive, outros mandados de prisão podem ser expedidos nos próximos dias”, acrescentou.

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O delegado confirmou também que o inquérito deve ser concluído em 10 dias. A ação que prendeu o casal foi batizada de operação Binário Perfeito – uma alusão à linguagem de codificação da internet. Além dos mandados de prisão, a polícia  também cumpriu mandados de busca e apreensão em Caicó, que fica na mesma região, e em Natal. Computadores e uma vasta documentação foram recolhidos. O casal se negou a dar declarações. Porém, ainda de acordo com Odilón, o empresário admitiu ter atuado como hacker, fraudando logins de empreendedores digitais (como são chamados os investidores que se associam à NNex). As investigações revelam que 700 logins de usuários foram fraudados, dentre eles 23 logins que se reportam ao nome da empresa Veloz-Net.com - especializada em serviços de provimento de acesso à internet na cidade de Caicó – de propriedade do casal. Já a advogada nega qualquer envolvimento. O G1 tentou ouvir o casal, mas Tarcísio e Rafaela se nagaram a dar declarações.
O empresário, ainda de acordo com o delegado, está detido na Penitenciária Estadual do Seridó, o Pereirão, que fica em Caicó. Por ter registro na OAB, a advogada ficará custodiada no Quartel Geral da Polícia Militar, em Natal.
Dinheiro bloqueado
O delegado Odilón Teodósio também explicou que dos R$ 3,5 milhões, montante que teria sido fruto dos golpes contra a NNex, parte teria sido utilizado pelo casal na compra de carros e imóveis. “A princípio, eles responderão por estelionato, mas se ficar comprovado a compra destes bens valores ilícitos, o empresário e a advogada também poderão ser denunciados por furto mediante fraude com possível lavagem de dinheiro, o que é ainda mais grave que estelionato propriamente dito”, acrescentou.
Segundo o advogado André Dantas de Araújo, que defende a empresa de marketing multinível, quase todo o dinheiro que está na conta do casal já foi bloqueado. “Do valor desviado, quase tudo já foi bloqueado pela justiça”, afirmou, confirmando que foi a própria NNex, há cerca de dois meses, quem fez a denúncia contra o casal.

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Caicó nesta terça (15) (Foto: Igor Jácome/G1)

A operação

Carro de luxo foi apreendido na casa dos suspeitos, em Caicó (Foto: Igor Jácome/G1)

NNex
O gerente operacional da NNex, Eugênio Pachelle Costa, declarou à polícia que foram realizadas 123 mudanças fraudulentas de titularidade de logins de empreendedores, “tendo os CPFs do casal investigado registrados como destinatários dos créditos gerados pelos logins de origem, quando os indigitados modificavam o custo pela geração da mudança de titularidade (R$ 50) em créditos vultosos”.
Ainda de acordo com o gerente, a NNex desenvolve atividade econômica de venda direta de produtos e serviços e a prestação de serviços de divulgação, publicidade e comunicação na internet, remunerando a pessoa que se afilia à empresa (conhecida como empreendedor digital) por meio de tickets eletrônicos chamados e-vouchers vip e e-vouchers express. Os primeiros são usados apenas como cupons-descontos junto à rede parceira. Os outros podem, também, ser enviados para a divisão de lucros da empresa, advindo daí uma das formas de remuneração pecuniária do afiliado.